Hallinnointi
Hallitus
Hallitus
Aiforian yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu neljästä seitsemään hallituksen jäsentä ja hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen valituista jäsenistä. Päätösvaltaisuutta laskettaessa huomioon ei oteta esteellisiä jäseniä.
Hallituksen tehtävät
Laissa ja Aiforian yhtiöjärjestyksessä mainittujen tehtävien lisäksi Aiforian hallitus:
ohjaa ja valvoo Aiforian johtamista ja toimintaa;
päättää Aiforian toimintaa koskevista merkittävistä seikoista;
tarkastaa ja hyväksyy Aiforian puolivuosikatsaukset, vuosikertomukset ja tilinpäätökset;
määrittää ja hyväksyy Aiforian strategian, liiketoimintasuunnitelman sekä tietyt Aiforian ohjeet ja käytännöt ja valvoo niiden toteuttamista;
päättää merkittävistä yritysostoista, investoinneista ja myynneistä; ja
määrittää Aiforian osinkopolitiikan.
Aiforian hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa.
Aiforian hallituksella on palkitsemisvaliokunta ja tarkastusvaliokunta.
Pekka Mattila, s. 1959
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013
Suomen kansalainen
Biokemian, bioteknologian ja mikrobiologian diplomi insinööri
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus yhtiössä: 835 166 (mukaan lukien epäsuorat omistukset Musta Aukko Oy:n kautta)
Optio-oikeudet: 160 000 kpl
Keskeinen työkokemus
- Desentum Oy, toimitusjohtaja 2011
Nykyiset luottamustehtävät
- Aiforia Technologies Oyj, hallituksen puheenjohtaja
- TILT Biotherapeutics Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2020
- Medix Biochemica Group Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2008
- Rotundus Oy, hallituksen jäsen (perheen sisäinen sijoitusyhtiö) vuodesta 2015
- Musta Aukko Oy, hallituksen jäsen (perheen sisäinen sijoitusyhtiö), 2015–
- Saccus Medicae Oy, hallituksen jäsen (perheen sisäinen sijoitusyhtiö) vuodesta 2015
- Hautova Kana Oy, hallituksen jäsen (perheen sisäinen sijoitusyhtiö) vuodesta 2015
- TJT Technologies Oy, hallituksen varajäsen vuodesta 2016
- Asunto Oy Helsingin Perla, hallituksen jäsen vuodesta 2022
- Master Golf Course Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014
Aiemmat luottamustehtävät
- Herantis Pharma Oyj, hallituksen puheenjohtaja (pääättynyt 2020)
- Mobidiag Oy, hallituksen jäsen (päättynyt 2021)
Johan Lundin, s. 1964
Hallituksen jäsen, vuodesta 2013
Suomen kansalainen
Lääketieteen tohtori, filosofian tohtori
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä
Osakeomistus yhtiössä: 1 264 300
Optio-oikeudet: 20 000 kpl
Keskeinen työkokemus
- Aiforia Technologies, tieteellinen neuvonantaja vuodesta 2021
- Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutin tutkimusjohtaja ja ohjausryhmän jäsen vuodesta 2011
- Karolinska Institutet, lääketieteellisen teknologian professori vuodesta 2019
- Aiforia Technologies, tieteellinen johtaja, 2013–2021
Nykyiset luottamustehtävät
- European Society of Digital and Integrative Pathology -järjestön neuvonantajien komitean jäsen vuodesta 2016
%20Cropped-optimized.png)
Maria Fe Paz de Paz, s. 1978
Hallituksen jäsen, vuodesta 2022
Espanjan kansalainen
Lääketieteen tohtori, filosofian tohtori, MBA
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus yhtiössä: 0
Optio-oikeudet: 0
Keskeinen työkokemus
- Article25 Capital, perustaja ja General Partner vuodesta 2019
- Inflection Point Biomedical Advisors, perustaja ja presidentti vuodesta 2015
- Rosetta Genomics, Chief Medical Officer, 2015–2016
- Diaceutics, Chief Medical officer ja perustaja, 2009–2016
- Labceutics, presidentti ja perustaja, 2009–2015
Nykyiset luottamustehtävät
- Connect by Circular Lab, perustaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2020
- Euroopan Komissio, External Advisor vuodesta 2015
Aiemmat luottamustehtävät
- Diaceutics, hallituksen jäsen, 2009–2016
Jerry Jian Hong, s. 1975
Hallituksen jäsen, vuodesta 2022
Kiinan kansalainen
MBA
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus yhtiössä: 0
Optio-oikeudet: 0
Keskeinen työkokemus
- Ascend Capitalin toimitusjohtaja, Ascend Tapio/Artemis S.a.r.L:n Managing Director vuodesta 2020
- SAIC Europein Vice President ja SAIC Mobility Europen Managing Director, 2018–2020
- SAIC Europein Assistant President ja Executive director, Business Development, SAIC Mobility Europein Managing Director, 2013–2018
Steven Lynum, s. 1969
Hallituksen jäsen vuodesta 2023
Kanadan kansalainen
BCMAS, BBA
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä
Osakeomistus yhtiössä: 0
Optio-oikeudet: 0
Keskeinen työkokemus
- PHC Holdings Corporation, Corporate Officer & Co-Head, diagnostiikka ja luonnontieteet vuodesta 2023
- Epredia Holdings (PHC Groupiin kuuluva yhtiö), presidentti vuodesta 2022
- PHC Corporation (Japani), toimitusjohtaja, globaalin liiketoiminnan kehittäminen, 2019–2022
- Panasonic Healthcare, presidentti, 2018–2019
- Panasonic Healthcare Corporation of North America, Presidentti ja muut johtotehtävät, 1991–2018
%20Cropped-optimized.png)
Tuomas Tenkanen, s. 1961
Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus yhtiössä: 276 721 (Tjt Technologies Oy:n kautta)
Optio-oikeudet: 35 000 kpl
Keskeinen työkokemus
- Presidentti, TJT Technologies Oy, 2011–
- Toimitusjohtaja, TJT Technologies Oy, 2023–
- Toimitusjohtaja, Mobidiag Oy, 2013–2022
- Tuotekehitysjohtaja, Finnzymes Oy, 1993–2010
- Tuotantopäällikkö, Finnzymes Oy, 1989–1993
Nykyiset luottamustehtävät
- TJT Technologies Oy, hallituksen jäsen 2011–
Aiemmat keskeiset luottamustehtävät
- Mobidiag Oy, hallituksen jäsen 2013–2022
- LS CancerDiag, hallituksen jäsen 2022–2023
- Aiforia Technologies Oy, hallituksen jäsen 2013–2017
