Hallinnointi

Hallitus

Aiforian yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu neljästä seitsemään hallituksen jäsentä ja hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen valituista jäsenistä. Päätösvaltaisuutta laskettaessa huomioon ei oteta esteellisiä jäseniä.

Hallituksen tehtävät

Laissa ja Aiforian yhtiöjärjestyksessä mainittujen tehtävien lisäksi Aiforian hallitus:

  • ohjaa ja valvoo Aiforian johtamista ja toimintaa;

  • päättää Aiforian toimintaa koskevista merkittävistä seikoista;

  • tarkastaa ja hyväksyy Aiforian puolivuosikatsaukset, vuosikertomukset ja tilinpäätökset;

  • määrittää ja hyväksyy Aiforian strategian, liiketoimintasuunnitelman sekä tietyt Aiforian ohjeet ja käytännöt ja valvoo niiden toteuttamista;

  • päättää merkittävistä yritysostoista, investoinneista ja myynneistä; ja

  • määrittää Aiforian osinkopolitiikan.

Aiforian hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa.

Aiforian hallituksella on palkitsemisvaliokunta ja tarkastusvaliokunta. Lue lisää näistä.

Hallituksen jäsenet

Pekka Mattila, Hallituksen puheenjohtaja, vuodesta 2013

s. 1959 
Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 840 650 kpl(1)
Yhtiön optioita: 3 400 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään 170 000 yhtiön osaketta(1)

Keskeinen työkokemus
  • Desentum Oy:n toimitusjohtaja, vuodesta 2011

Nykyiset luottamustehtävät
  • Master Golf Course Oy Ab:n hallituksen puheenjohtaja, vuodesta 2014
  • Oy Medix Biochemica Ab:n hallituksen jäsen, vuodesta 2008
  • TILT Biotherapeutics Oy:n hallituksen jäsen, vuodesta 2020
  • Musta Aukko Oy:n hallituksen jäsen, vuodesta 2015

Aiemmat luottamustehtävät
  • Herantis Pharma Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
  • Mobidiag Oy:n hallituksen jäsen

--

1) Välillinen omistus Musta Aukko Oy:n kautta.

Johan Lundin, Hallituksen jäsen, vuodesta 2013

s. 1964
Suomen kansalainen
Lääketieteen tohtori, filosofian tohtori
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä
Yhtiön osakkeita: 1 414 150 kpl
Yhtiön optioita: 400 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään 20 000 yhtiön osaketta

Keskeinen työkokemus
  • Aiforian tieteellinen neuvonantaja, vuodesta 2021
  • Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutin tutkimusjohtaja ja ohjausryhmän jäsen, vuodesta 2011
  • Karolinska Institutetin lääketieteellisen teknologian professori, vuodesta 2019
  • Aiforian tieteellinen johtaja, 2013-2021

Nykyiset luottamustehtävät
  • European Society of Digital and Integrative Pathology -järjestön neuvonantajien komitean jäsen, vuodesta 2016

John Sweeney , Hallituksen jäsen, vuodesta 2021

s. 1970
Yhdysvaltojen kansalainen
Bachelor of Arts in Economics, MBA
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 0 kpl
Yhtiön optioita: 0 kpl

Keskeinen työkokemus
  • Epredia:n presidentti ja toimitusjohtaja, vuodesta 2021
  • Pall Corporation:in Senior Vice President & General Manager, 2017-2021
  • Beckman Coulter:in Senior Vice President & General Manager, 2016-2017

Maria Fe Paz de Paz, Hallituksen jäsen, vuodesta 2022

s. 1978
Espanjan kansalainen
Lääketieteen tohtori, filosofian tohtori, MBA
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 0 kpl
Yhtiön optioita: 0 kpl

Keskeinen työkokemus

  • Article25 Capital:in perustaja ja General Partner, vuodesta 2019
  • Inflection Point Biomedical Advisors:in perustaja ja presidentti, vuodesta 2015
  • Rosetta Genomics:in Chief Medical Officer, 2015-2016
  • Diaceutics:in Chief Medical officer ja perustaja, 2009-2016
  • Labceutics:in presidentti ja perustaja, 2009-2015


Nykyiset luottamustehtävät

  • Connect by Circular Lab:in perustaja ja hallituksen jäsen, vuodesta 2020
  • European Commission:in External Advisor, vuodesta 2015


Aiemmat luottamustehtävät

  • Diaceutics:in hallituksen jäsen, 2009-2016

Jerry Jian Hong, Hallituksen jäsen, vuodesta 2022

s. 1975
Kiinan kansalainen
MBA
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 0 kpl
Yhtiön optioita: 0 kpl

Keskeinen työkokemus

  • Ascend Capital:in toimitusjohtaja, Ascend Tapio/Artemis S.a.r.L:in Managing Director, vuodesta 2020
  • SAIC Europe:in Vice President ja SAIC Mobility Europe:in Managing Director, 2018-2020
  • SAIC Europe:in Assistant President ja Executive director, Business Development, SAIC Mobility Europe:in Managing Director, 2013-2018