Hallinnointi

Hallitus

Aiforian yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu neljästä seitsemään hallituksen jäsentä ja hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen valituista jäsenistä. Päätösvaltaisuutta laskettaessa huomioon ei oteta esteellisiä jäseniä.

Hallituksen tehtävät

Laissa ja Aiforian yhtiöjärjestyksessä mainittujen tehtävien lisäksi Aiforian hallitus:

ohjaa ja valvoo Aiforian johtamista ja toimintaa;
päättää Aiforian toimintaa koskevista merkittävistä seikoista;
tarkastaa ja hyväksyy Aiforian puolivuosikatsaukset, vuosikertomukset ja tilinpäätökset;
määrittää ja hyväksyy Aiforian strategian, liiketoimintasuunnitelman sekä tietyt Aiforian ohjeet ja käytännöt ja valvoo niiden toteuttamista;
päättää merkittävistä yritysostoista, investoinneista ja myynneistä; ja
määrittää Aiforian osinkopolitiikan.

Aiforian hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa.

Aiforian hallituksella on palkitsemisvaliokunta ja tarkastusvaliokunta. Lue lisää näistä.

Hallituksen jäsenet

Pekka Mattila, Hallituksen puheenjohtaja, vuodesta 2013

s. 1959
Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 840 650 kpl⁽¹⁾
Yhtiön optioita: 3 400 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään 170 000 yhtiön osaketta⁽¹⁾

Keskeinen työkokemus

Desentum Oy:n toimitusjohtaja, vuodesta 2011

Nykyiset luottamustehtävät

Master Golf Course Oy Ab:n hallituksen puheenjohtaja, vuodesta 2014
Oy Medix Biochemica Ab:n hallituksen jäsen, vuodesta 2008
TILT Biotherapeutics Oy:n hallituksen jäsen, vuodesta 2020
Musta Aukko Oy:n hallituksen jäsen, vuodesta 2015

Aiemmat luottamustehtävät

Herantis Pharma Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Mobidiag Oy:n hallituksen jäsen

¹⁾ Välillinen omistus Musta Aukko Oy:n kautta. Luku sisältää 10 000 lainaksi annettua osaketta.

Johan Lundin, Hallituksen jäsen, vuodesta 2013

s. 1964
Suomen kansalainen
Lääketieteen tohtori, filosofian tohtori
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä
Yhtiön osakkeita: 1 264 300 kpl
Yhtiön optioita: 400 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään 20 000 yhtiön osaketta

Keskeinen työkokemus

Aiforian tieteellinen neuvonantaja, vuodesta 2021
Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutin tutkimusjohtaja ja ohjausryhmän jäsen, vuodesta 2011
Karolinska Institutetin lääketieteellisen teknologian professori, vuodesta 2019
Aiforian tieteellinen johtaja, 2013-2021

Nykyiset luottamustehtävät

European Society of Digital and Integrative Pathology -järjestön neuvonantajien komitean jäsen, vuodesta 2016

Maria Fe Paz de Paz, Hallituksen jäsen, vuodesta 2022

s. 1978
Espanjan kansalainen
Lääketieteen tohtori, filosofian tohtori, MBA
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 0 kpl
Yhtiön optioita: 0 kpl

Keskeinen työkokemus

Article25 Capital:in perustaja ja General Partner, vuodesta 2019
Inflection Point Biomedical Advisors:in perustaja ja presidentti, vuodesta 2015
Rosetta Genomics:in Chief Medical Officer, 2015-2016
Diaceutics:in Chief Medical officer ja perustaja, 2009-2016
Labceutics:in presidentti ja perustaja, 2009-2015

Nykyiset luottamustehtävät

Connect by Circular Lab:in perustaja ja hallituksen jäsen, vuodesta 2020
European Commission:in External Advisor, vuodesta 2015

Aiemmat luottamustehtävät

Diaceutics:in hallituksen jäsen, 2009-2016

Jerry Jian Hong, Hallituksen jäsen, vuodesta 2022

s. 1975
Kiinan kansalainen
MBA
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 0 kpl
Yhtiön optioita: 0 kpl

Keskeinen työkokemus

Ascend Capital:in toimitusjohtaja, Ascend Tapio/Artemis S.a.r.L:in Managing Director, vuodesta 2020
SAIC Europe:in Vice President ja SAIC Mobility Europe:in Managing Director, 2018-2020
SAIC Europe:in Assistant President ja Executive director, Business Development, SAIC Mobility Europe:in Managing Director, 2013-2018

Steven Lynum, Hallituksen jäsen, vuodesta 2023

b. 1969
Kanadan kansalainen
BCMAS, BBA
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä

Keskeinen työkokemus

Corporate Officer & Co-Head, diagnostiikka ja luonnontieteet, PHC Holdings Corporation, 2023–
Presidentti, Epredia Holdings (PHC Groupiin kuuluva yhtiö), 2022–
Toimitusjohtaja, Globaalin liiketoiminnan kehittäminen, PHC Corporation (Japani), 2019–2022
Presidentti, Panasonic Healthcare, 2018–2019
Presidentti ja muut johtotehtävät, Panasonic Healthcare Corporation of North America,
1991–2018